शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों के फर्जी ट्रांजैक्शन, कांग्रेस पार्षद के बेटे समेत 5 पर केस दर्ज, आरोपियों के तलाश जारी
धार से ज्ञानेंद्र त्रिपाठी
धार। शेयर ट्रेडिंग के नाम से ऐप संचालित कर बैंक खातों से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करने के मामले में धार कोतवाली पुलिस ने कांग्रेसी महिला पार्षद के बेटे लाईक पिता रईस शेख सहित कुल पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आईटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता व महिला पार्षद के बेटे लईक पुत्र रईस शेख निवासी पिंजारवाड़ी धार सहित पांच लोगों की तलाश शुरू कर दी है। मुख्य आरोपियों लईक अपने नौकर और सहायक जावेद उर्फ राजा के माध्यम से अन्य आरोपियोों के खातों से साइबर ठगी के माध्यम से आए रुपयों को निकलवाता था। साइबर ठगी से प्राप्त सेकंड, थर्ड, और फोर्थ लेयर के रुपयों को नकद निकालकर अन्य खातों में ट्रांसफर करता था।
70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दरअसल शहर के कुछ युवाओं के बैंक खातों में लाखों रुपए जमा होने के बाद रकम का ट्रांजैक्शन होने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली थी। पुलिस ने बैंक खातों पर नजर रखना शुरू की। केनरा बैंक की ओर से पुलिस को एक अकाउंट की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि खाता क्रमांक 120030709974 से 70 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसी तरह के कुछ और संदिग्ध खातों की जानकारी सामने आई। थाने पर 24 सितंबर 2024 को एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में जांच शुरू की गई।
फर्जी हस्ताक्षर किए
थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि शेयर ट्रेडिंग के नाम से ऐप संचालित कर धार शहर की विभिन्न बैंक की शाखाओं में फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान लाईक के द्वारा फैजान, आमिर, इसरार के खातों का म्युल खातों की तरह उपयोग किया गया था। सभी आरोपियों द्वारा ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से कुल 1 करोड़ 7 लाख 97 हजार 324 रुपए म्यूल बैंक खातों में लेन -देन कर सायबर फ्रॉड किया है।
शेष राशि होल्ड पुलिस के अनुसार आरोपियों के द्वारा चेक व एटीएम से कुल 37 लाख 97 हजार रुपए नकद निकाले गए। वहीं आरोपी आमिर के खाते से 6 लाख 52 हजार तथा इसरार के खाते से 28 लाख 59 हजार तथा फैजान के खाते से 2,75,000/- रुपए की नकद राशि निकाली गई। आरोपियों द्वारा 8 खातों में लगभग 70 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया उक्त खातों से अधिकतम राशि निकाल ली गई व न्यूनतम राशि शेष है जिसको होल्ड करवा दिया गया है।
सीएसपी वास्कले ने बताया कि मुख्य आरोपी लाईक पिता रईस शेख निवासी पिंजारवाडी धार अपने नौकर व सहायक जावेद उर्फ राजा से अन्य आरोपियों के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से आए रुपयों को निकलवाता था। साइबर फ्रॉड से प्राप्त सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर के रुपयों को कैश में कन्वर्ट कर व अन्य खातों में ट्रांसफर करता था। आरोपी लाइक के बैंक खातों की जानकारी ली जा रही है हो सकता है कि लाइक ने अपना खाता उपयोग नहीं किया हो।
प्रकरण मे. लाईक पिता रईस शेख (मुख्य आरोपी व सायबर फ्राॅड से प्राप्त सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर के रुपयों को केश आहरण कर व अन्य खातों में ट्रांसफर करता था।,. फैजान पिता अनवर (सह आरोपी व खाता धारक),. आमिर पिता कलीम (सहआरोपी),. जावेद पिता रईस (सहआरोपी व नौकर) , इसरार पिता मुख्तियार (सहआरोपी- लाईक का पार्टनर) है।
आरोपियों के सभी बैंक खाते पर राष्ट्रीय अपराध साइबर पोर्टल पर विभिन्न राज्य दिल्ली, मुंबई, बंगाल और केरल में साइबर फ्रॉड की कुल 20 शिकायत दर्ज है। लाईक के द्वारा मुख्य भूमिका निभाकर खुद के खाते में रुपए न लेते हुए म्यूल खातों को संचालित किया जा रहा है, म्यूल खातों की जांच की जा रही है, लाइक की अन्य खातों की जानकारी ली जा रही है।
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